Перейти к публикации
Дмитрий Павлусь

С августа в Украине всем придется отчитываться о расходах

Оцените эту тему

Рекомендованные сообщения

С августа украинцам придется отчитываться не только о своих доходах, но и расходах. Об этом говорится в законе «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщает «БукИнфо».

Предусмотрено, что действие закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также на юридические лица, их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, которые обеспечивают проведение финансовых операций на территории Украины, а также за ее пределами в соответствии с международными договорами Украины.

Действие закона также распространяется на страховые компании , кредитные союзы, ломбарды, членов платежных систем, другие финансовые учреждения, товарные и фондовые биржи, профессиональных участников рынка ценных бумаг, компании по управлению активами, игорные заведения и др.. Все они относятся к субъектам первичного финансового мониторинга, которые согласно закону сообщают в Госфинмониторинг о сомнительных операциях, при условии, что сумма финансовой операции равна или превышает сумму в 150 тыс. грн.

Согласно требованиям закона, финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 тыс. грн, и имеет определенные, установленные законом, признаки. Для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры, сумма обязательного финансового мониторинга — 13 тыс. грн, а для субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении сделок по купле-продаже недвижимого имущества, и нотариусов эта сумма составляет 400 тыс. грн и больше.

Согласно закону органы государственной власти, борющееся с отмыванием денег, в случае выявления при выполнении своих функций финансовых операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем, обязаны сообщить Госфинмониторинг о таких операциях. Порядок и требования о предоставлении информации в таких случаях устанавливаются кабинетом министров Украины.

В связи с принятием закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” Госфинмониторингом осуществляется работа по подготовке нормативно-правовых актов, которые направлены на реализацию его положений.

Как сообщалось, 18 мая Верховная рада приняла новую редакцию закона Украины “О предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем”. Закон вступит в силу в середине августа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

или регистрироваться, как степа космосович

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

Загрузка...

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×
×
  • Создать...